近日，肥乡联社积极组织学习防范电信诈骗相关知识，开展形式多样的防范电信诈骗宣传活动。
肥乡联社构建完备的内部控制制度，涵盖内部管理与业务流程的监督及制约机制。同时，强化对内部人员的培训与教育，提升他们的风险意识与法律意识。建立风险评估和监测机制。打造完善的风险评估和监测机制，对客户展开全面的风险评估，并定期审查和监测业务。一旦发现可疑交易或客户，迅速处理并报告。加强客户身份验证。严格客户身份验证流程，仔细核实客户的身份信息，保证其真实、合法。对于异常交易，要求客户提供额外的身份证明文件或进行电话核实。建立完善的风险账户分级分类管理体系。依据客户的资产状况、信用情况、交易行为等风险特性，构建风险账户分级分类管理体系，针对不同级别的账户实施差异化管控措施，从资金出口端主动防范，守护客户资金安全。
结合工作实际，肥乡联社多次组织反诈知识及业务相关培训，增强员工反欺诈能力与意识。加强员工风险警示教育，提升内控管理水平。
肥乡联社工作人员走进基层社区、农贸市场、商场超市、校园等人员密集场所，与群众、商户及学生面对面交流，宣讲防范电信诈骗相关金融知识。通过丰富多样的宣传活动，普及金融诈骗的危害与防范手段，提高他们对金融风险的敏感度和应对能力。（马驰骋）
免责声明：本文为转载，非本网原创内容，不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至：goldenhorseconnect@gmail.com
