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道明银行、PNC 银行、桑坦德银行等多家银行的关联企业在遭受 100 万美元损失后，受到 OCC 执法行动的打击
pepsi 2025-08-28 18:10:51 区块链 已有人查阅
导读美国货币监理署 (OCC) 正在对美国主要银行及其机构附属方 (IAP) 采取执法行动 。...
美国货币监理署 (OCC) 正在对美国主要银行及其机构附属方 (IAP) 采取执法行动。
在一份新的新闻稿中，OCC列表第一国民银行和信托公司、PNC 银行、摩根大通银行、道明银行、桑坦德银行等拥有 IAP 的机构（主要是银行出纳员）采取了非法行动并迫使 OCC 采取行动。
美国货币监理署 (OCC) 针对机构关联方 (IAP) 采取执法行动，旨在阻止、鼓励纠正或防止违规行为、不安全或不健全的做法，或违反受托责任。针对 IAP 的执法行动强化了个人对其与银行事务相关行为的责任。“机构关联方”或 IAP 的定义见《美国法典》第 12 卷第 1813(u) 条，包括银行董事、高管、员工和控股股东。
总体而言，OCC 名单显示所有银行和所有 IAP 的损失总计超过 100 万美元。
在同一新闻稿中，OCC 还宣布终止对美国加密货币优先银行安克雷奇数字银行的执法行动。
“鉴于，为确保南达科他州苏福尔斯国家协会安克雷奇数字银行（简称“银行”）的安全稳健及其对法律法规的遵守，在获得银行通过其正式选举和代理董事会的同意后，货币监理署（简称“OCC”）通过货币监理署（简称“监理署”）的正式授权代表于 2022 年 4 月 21 日针对银行签发了同意令，编号为 AA-ENF-2022-7（简称“命令”）；鉴于 OCC 认为，银行的安全稳健及其对法律法规的遵守不需要继续存在该命令。
因此，现在，货币监理署通过审计长的正式授权代表指示终止该命令。”
安克雷奇已订购美国货币监理署 (OCC) 将在 2022 年加强对客户尽职调查、监控可疑客户活动和其他反洗钱措施的控制。
在银行监管机构的同意令中，美国货币监理署表示，安克雷奇违反了《银行保密法》，该法涵盖反洗钱要求和报告。
安克雷奇当时表示，其“已在努力加强已确定的领域，并将继续加强这些领域，强化新的数字资产标准”，以打击洗钱活动。安克雷奇目前仍处于同意令的约束之下。
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