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加拿大警方因涉嫌洗钱关闭加密货币交易所 TradeOgre，扣押 5600 万美元资产

pepsi 2025-09-19 07:12:19 区块链已有人查阅

导读加拿大警方关闭了涉嫌洗钱的加密货币交易所 TradeOgre，扣押了价值 5600 万加元的数字资产。该平台的关闭是在欧洲当局的举报下进行的，并引发了针对犯罪资金交易的持续调...

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报道：

据加拿大皇家骑警 (RCMP) 周四发表的声明称，加拿大警方关闭了一家加密货币交易所，并没收了价值 5600 万加元（4050 万美元）的数字资产，这是该国迄今为止规模最大的加密货币查获行动。

加拿大皇家骑警表示，他们接到欧洲当局的举报后关闭了加密货币交易所 TradeOgre，因为该平台未能遵守反洗钱法规。

TradeOgre 的网站已无法使用，并显示已被加拿大警方查封。加拿大皇家骑警告诉解密它已经扣押比特币, 以太坊, XRP, 莱特币, 波场，和库比克到目前为止的操作。

加拿大皇家骑警的声明称：“调查人员有理由相信，TradeOgre 上交易的大部分资金来自犯罪分子。”

“这类平台最大的吸引力在于，它不需要用户身份证明即可创建账户，而且可以隐藏资金来源。这是洗钱犯罪组织常用的伎俩。”

该公司补充道：“我们将分析从该平台获取的交易数据，并可能收取费用。调查仍在进行中。”

Reddit 上的帖子显示，人们询问为什么该交易所两个月前就停止响应和为用户服务了。

一位用户写道：“伙计们，TradeOgre 到底怎么了？他们已经 24 小时没有联系，处于离线状态了。我在这个平台上存了大约 2.5 万美元，这是退出骗局吗？有什么最新消息吗？”

TradeOgre 没有回应解密的请求评论。

区块链数据公司 Arkham Intelligence 在一篇博客文章中表示，随着数百万美元的加密货币流出该交易所，该公司一直在关注 TradeOgre 的交易。

该公司补充说，该交易所允许用户交易隐私币——一种交易数据大部分被隐藏的加密货币，以实现匿名资金流动。

比特币最近的交易价格为 116,670 美元，过去 24 小时内上涨 1.8%，过去一周上涨近 3%。

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